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華雅琪

華雅琪銀行培訓領域反洗錢/反電詐/反假培訓專家
擅長領域：銀行保險
講師報價：面議
常駐城市：鄭州市
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助理電話： 15628862753 QQ：2703315151 微信掃碼加我好友
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證件反假培訓: 其他; 課程對象：柜面人員、網點主任、大堂經理、會計主管授課講師：華雅琪課程時長：3-6小時（可根據要求調整）授課方式：實物觀察、小組討論、案例分析、互動問答課程內容：第一部分、二代居民身份證1. 二代居民身份證基本知識2. 實名制賬戶的相關法規文件、監管要求、監管處罰（1）2007《中華人民共和國反洗錢法》（2）銀發（2015）392號《中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的

反洗錢反電詐與賬戶風險管控: 風險防范和內部控制; 課程對象：柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長：3-6小時（可根據需求調整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容：第一部分：反洗錢與反電詐形勢與監管處罰重點一、反洗錢監管處罰形勢與案例分析1、反洗錢處罰形勢與統計數據2、主要違規處罰事由3、違規處罰規定4、銀行機構因反洗錢違規被處罰典型案例分析5、反洗錢主要監管方式二、《反電信網絡詐騙法》重點內容

客戶盡職調查與賬戶風險管控: 風險防范和內部控制; 課程對象：柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長：3小時（可根據需求調整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容：第一部分：客戶盡職調查的相關法規要求1、“客戶身份識別”向“客戶盡職調查”的轉變2、客戶盡職調查的概念和重要意義3、2017-2銀令《識保辦法》與其他相關法規主要內容解讀4、2022-1銀令《調保辦法》重點內容和履職要求5、近幾年因客戶身

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