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                    華雅琪
                    
                  
                    
                  
                    	
                    
                        	
                  • 華雅琪銀行培訓領域反洗錢/反電詐/反假培訓專家
                    • 
                        	
                  • 擅長領域：
																銀行保險
																																								                            
                    • 
                        	
                  • 講師報價：
                        										面議
								                        	
                    • 
                        	
                  • 常駐城市：鄭州市
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                  • 學員評價：
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                  • 助理電話：
                            	15628862753    
                            	QQ：2703315151
                            	                            	微信掃碼加我好友
                            	                            
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                  主講課程
                  
			
                  
												
                  
         			
                  人民幣與外幣反假培訓
                  
          			
                  其他
                  
          			
                  課程對象：銀行現金從業(yè)人員、現金中心管理人員課程時長：3-6小時（可根據要求調整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論課程內容：第一部分、反假貨幣法規(guī)與現金收付業(yè)務規(guī)范一、反假貨幣理論知識與業(yè)務技能的法規(guī)政策要求1、現金收付人員相關要求2、清分人員相關要求3、鑒定人員相關要求二、貨幣鑒別、假幣收繳與鑒定業(yè)務流程規(guī)范（重點講授）1、2019年3號令主要內容2、反假貨幣相關業(yè)務概念和
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  證件反假培訓
                  
          			
                  其他
                  
          			
                  課程對象：柜面人員、網點主任、大堂經理、會計主管授課講師：華雅琪課程時長：3-6小時（可根據要求調整）授課方式：實物觀察、小組討論、案例分析、互動問答課程內容：第一部分、二代居民身份證1. 二代居民身份證基本知識2. 實名制賬戶的相關法規(guī)文件、監(jiān)管要求、監(jiān)管處罰（1）2007《中華人民共和國反洗錢法》（2）銀發(fā)（2015）392號《中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  反洗錢反電詐與賬戶風險管控
                  
          			
                  風險防范和內部控制
                  
          			
                  課程對象：柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長：3-6小時（可根據需求調整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容：第一部分：反洗錢與反電詐形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、反洗錢處罰形勢與統(tǒng)計數據2、主要違規(guī)處罰事由3、違規(guī)處罰規(guī)定4、銀行機構因反洗錢違規(guī)被處罰典型案例分析5、反洗錢主要監(jiān)管方式二、《反電信網絡詐騙法》重點內容
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  客戶盡職調查與賬戶風險管控
                  
          			
                  風險防范和內部控制
                  
          			
                  課程對象：柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長：3小時（可根據需求調整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容：第一部分：客戶盡職調查的相關法規(guī)要求1、“客戶身份識別”向“客戶盡職調查”的轉變2、客戶盡職調查的概念和重要意義3、2017-2銀令《識保辦法》與其他相關法規(guī)主要內容解讀4、2022-1銀令《調保辦法》重點內容和履職要求5、近幾年因客戶身
                  
         		
                  
         		         						
			
                  
			
                  
				
			
                  
		
                  


	
                  
	
	
                  
		
                  
			
                  授課見證
                  
						
                  
								
							
                  
			
			
		
                  

				
                  

                  推薦講師
                  

                  
	
                  
	
                  
		
                  馬成功
                  
		Office超級實戰(zhàn)派講師,國內IPO排版第一人
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：北京市
                  
		
                  學員評價：
						
						
						
						
						
					
                  
	
                  

                  

                  
	
                  
	
                  
		
                  賈倩
                  
		注冊形象設計師,國家二級企業(yè)培訓師,國家二級人力資源管理師
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：深圳市
                  
		
                  學員評價：
						
						
						
						
						
					
                  
	
                  

                  

                  
	
                  
	
                  
		
                  鄭惠芳
                  
		人力資源專家
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：上海市
                  
		
                  學員評價：
						
						
						
						
						
					
                  
	
                  

                  

                  
	
                  
	
                  
		
                  晏世樂
                  
		資深培訓師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：深圳市
                  
		
                  學員評價：
						
						
						
						
						
					
                  
	
                  

                  

                  
	
                  
	
                  
		
                  文小林
                  
		實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應用專家
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：深圳市
                  
		
                  學員評價：
						
						
						
						
						
					
                  
	
                  

                  


                  

			
                  

                  


		
		
		
	
	
	
	
	
	
		

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