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                    盧會琴
                    
                  
                    
                  
                    	
                    
                        	
                  • 盧會琴銀行操作風險防范專家，高級經濟師，理財規劃師
                    • 
                        	
                  • 擅長領域：
																風險與內控系列
																								理財規劃
																								銀行保險
																								                            
                    • 
                        	
                  • 講師報價：
                        										面議
								                        	
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                  • 常駐城市：太原市
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                  • 學員評價：
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                  • 助理電話：
                            	13006597891    
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                  主講課程
                  
			
                  
												
                  
         			
                  存款營銷技能提升
                  
          			
                  營銷技能
                  
          			
                  課程大綱:一、悟道營銷真諦1、何為營銷？2、營銷最高境界是心靈的溝通3、營銷技巧及成功案例分享二、個人存款業務營銷1、個人存款業務的種類/特點2、不同存款業務的目標客戶的識別與營銷3、個人存款業務營銷技巧及成功案例分享三、對公存款業務營銷1、對公存款業務的種類/特點2、對公存款業務的目標客戶的識別與營銷3、對公存款（企業/事業/政府機關）業務營銷技巧及成功案例分享四、銀行存款營銷渠道分析1、開展儲
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  反洗錢操作實務與反詐騙反假幣
                  
          			
                  風險防范和內部控制
                  
          			
                  課程大綱:一、反洗錢客戶身份識別及帳戶風險管理重要性案例導入1：2020年10月30日，中國人民銀行廣州分行對中國工商銀行廣東省分行處以合計705余萬處罰，處罰原因是對企業銀行結算賬戶交易監測不到位，未按規定發現賬戶交易存在可疑交易并進行主動管控。案例分析：案例思考：案例導入2：案例分析：案例思考：2、反洗錢賬戶風險管理的重要性二、反洗錢客戶身份識別基本要求9、“一審”客戶開戶意愿真實性，資料真實
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  銀行柜面業務操作風險防范
                  
          			
                  風險防范和內部控制
                  
          			
                  課程時間:一天課程大綱:一、操作風險的概念及特征1、操作風險：由于不完善或失靈的內部程序、人員和系統或外部事件導致損失的風險。2、操作風險特征：人員因素、流程因素、系統因素、外部事件3、操作風險易發點4、銀監會防范操作風險十三條二、存取款業務中的風險防范1、開銷戶風險（案例評析）2、沖抹帳風險（案例評析）3、無卡存現/存單掛失/存單止付/存款繼承風險（案例評析）4、預留印鑒風險（案例評析）三、銀行
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  運營風險防范與柜面操作風險實例
                  
          			
                  風險防范和內部控制
                  
          			
                  課程大綱:一、運營操作風險概述案例1：員工利用假身份證重置密碼案例2：銀行員工套取存單買彩票案例3：程女士銀行卡盜刷，偽造臨時身份證修改預留電話二、為身份不明的客戶提供服務風險案例分析案例1、掛失證件冒名開戶案例2、自然人客戶死亡后，名下賬戶發生交易（持續識別重新識別可以發現）案例3、偽造身份證件交易，過失？故意？案例4、使用非法定證件進行交易案例5、使用失效的身份證件進行交易案例6、冒用他人證件
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  運營主管日常履職與管理能力提升
                  
          			
                  管理者技能提升
                  
          			
                  課程時間:6-12課時課程大綱:課程導入：當前金融監管形勢1、“斷卡行動”下的銀行運營監管之政策環境2、發展是第一要務，風控是第一責任。而合規經營才是銀行業務發展的生命線，運營主管就是風險把控第一道防線，并且要正確處理好營銷、風控和消保之間的關系。一、運營主管的崗位職責、核心職責與角色認知（可講可不講）（一）運營主管的崗位職責1、組織受派機構臨柜業務正常運行2、按照業務制度要求，對臨柜業務運行、柜
                  
         		
                  
         						
                  
         			
                  自然人客戶身份識別與網絡電信詐騙
                  
          			
                  風險防范和內部控制
                  
          			
                  課程大綱:一、反洗錢關于客戶身份識別的基本要求1、金融機構的法定義務2、一審3、二查4、三錄5、四管二、自然人身份識別的基本內容1、客戶身份識別之賬戶實名制要求2、不實名的危害（冒名、假名、借名等）3、客戶身份識別的種類（1）客戶身份初次識別（2）客戶身份重新識別（3）客戶身份持續識別（4）代理人身份的識別（5）受益人身份的識別（6）外國政要的身份識別（7）跨境資金交易客戶身份識別4、反洗錢客戶識
                  
         		
                  
         		         						
			
                  
			
                  
				
			
                  
		
                  


	
                  
	
	
                  
		
                  
			
                  授課見證
                  
						
                  
								
							
                  
			
			
		
                  

				
                  

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                  馬成功
                  
		Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：北京市
                  
		
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                  賈倩
                  
		注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：深圳市
                  
		
                  學員評價：
						
						
						
						
						
					
                  
	
                  

                  

                  
	
                  
	
                  
		
                  鄭惠芳
                  
		人力資源專家
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：上海市
                  
		
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                  晏世樂
                  
		資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：深圳市
                  
		
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                  文小林
                  
		實戰人才培養應用專家
		
                  講師課酬：
						面議
					
                  
		
                  常駐城市：深圳市
                  
		
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